Procedimiento. Régimen de información de entidades financieras para operaciones y cuentas de sujetos no residentes. Se incorporan sujetos y cuentas que se encontraban excluidos
SUMARIO: Se incorporan al régimen de información para entidades financieras locales, respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes -RG (AFIP) 4056-E-, determinados sujetos y cuentas que hasta el momento se encontraban excluidos del mismo.
En este orden, quedan incluidos en el citado régimen, a partir de la información que deba suministrarse respecto del año 2018 y siguientes, los sujetos que se detallan a continuación:
– Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, así calificadas por el Banco Central de la República Argentina.
– Los representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el país.
– Entidades sujetas a control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) categorizadas como “agente asesor de mercado de capitales”, “agente de depósito colectivo” y “agente de custodia, registro y pago”.